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山东出版(601019):山东出版第四届董事会第三十六次（定期）会议决议
| 时间：2025年08月29日 16:20:39 中财网 |
山东出版传媒股份有限公司
第四届董事会第三十六次（定期）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。重要内容提示：
?公司全体董事亲自出席本次会议。
?全体董事对全部议案投赞成票。
一、董事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第三十六次（定期）会议于2025年8月28日上午，在公司会
议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2025年8月18日，
全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。
本次会议由公司董事长刘文强召集和主持。会议应出席董事6名，
实际出席董事6名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申维龙
先生，独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生出席了本次
会议。公司全体监事会成员和高管成员列席了会议。会议的通知、
出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的
议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议
全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东出版传媒股份有限公司2025年半年度报告》及公司同
日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出
版传媒股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票
数占有效票数的100%，表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的
议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议
全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2025
年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-039）。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票
数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并相应调
整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修
订<公司章程>及其附件并相应调整公司组织架构的公告》（公告编
号：2025-040）以及公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山东出版传媒股份有限公司章程》《山东出版传媒股份有
限公司股东会议事规则》《山东出版传媒股份有限公司董事会议事
规则》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票
数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于制定<山东出版传媒股份有限公司舆
情管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东出版传媒股份有限公司舆情管理制度》。
本议案表决结果：6赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数
占有效票数的100%，表决结果为通过。
（五）审议通过了《关于公司2025年上半年募集资金存放与
实际使用情况专项报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议
全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年
上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2025-041）。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票
数占有效票数的100%，表决结果为通过。
（六）审议通过了《关于开展“提质增效重回报”行动方案
落实情况2025年半年度评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于开
展“提质增效重回报”行动方案落实情况2025年半年度评估报告》
（公告编号：2025-042）。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票
数占有效票数的100%，表决结果为通过。
（七）审议通过了《关于续聘公司2025年度财务与内部控制
审计机构的议案》
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会
议、董事会审计委员会2025年第五次会议全票审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票
数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版关于召开2025年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票
数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2025年8月30日
中财网