兴图新科(688081):第五届监事会第十一次会议决议
证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2025-022 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2025年8月28日14:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2025年8月18日以电子邮件形式发出,会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议,会议决议如下: 一、审议通过《关于公司 2025年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会对公司2025年半年度报告及其摘要的专项审核意见如下: 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法(2023年修订)》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,取消监事设置,由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法(2023年修订)》规定的监事会职权。同时,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-024)。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司监事会 2025年8月30日 中财网
![]() |