|
海南瑞泽(002596):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月29日 17:11:15 中财网 |
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议召开通知于2025年8月19日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2025年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴芳女士召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：审议通过《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》
经审核，与会监事一致认为：《公司2025年半年度报告及摘要》的编制及审核程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，其内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年半年度报告摘要》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2025年半年度报告》的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5 0 0
表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十九日
中财网