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海南瑞泽(002596):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月29日 17:11:16 中财网 |
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议召开通知于2025年8月19日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：审议通过《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》
经审核，与会董事一致认为：《公司2025年半年度报告及摘要》的编制及审核程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，其内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员对《公司2025年半年度报告及摘要》发表了明确的书面确认意见。
《公司2025年半年度报告摘要》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证（www.cninfo.com.cn）。《公司2025年半年度报告》的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十九日
中财网