锌业股份(000751):葫芦岛锌业股份有限公司关于第十一届董事会第十四次会议决议
葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年8月29日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前3天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。 详见同日巨潮资讯网《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。 关联董事回避表决，非关联董事刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 2025年8月29日 中财网
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