新能泰山(000720):半年报董事会决议
山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.公司于2025年8月18日以传真及电子邮件的方式发出了关于 召开公司第十届董事会第十七次会议的通知。 2.会议于2025年8月28日以现场方式召开。 3.应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。 4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《2025年半年度报告及报告摘要》； 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上的《山东新能泰山发电股份有限公司2025年半年度报告》和刊载 于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。 本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025 年第二次会议审议通过。 （二）审议批准了《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评 估报告的议案》； 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 中国华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”）是中 国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能财务公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本议案审议事项构成关联事项。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上的《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告》。 本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门 会议第十四次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 （三）审议批准了《关于公司董事会授权事项履职情况的议案》； 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 （四）审议批准了《关于制定<市值管理制度>的议案》； 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上的《山东新能泰山发电股份有限公司市值管理制度》。 （五）审议批准了《关于与经理层成员签订2025年度经营业绩 责任书的议案》。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第十 七次会议决议； 2.第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议审核意见； 3.第十届董事会审计委员会2025年第二次会议决议； 4.深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东新能泰山发电股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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