二六三(002467):修订及制定公司管理制度
二六三网络通信股份有限公司 关于修订及制定公司管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深1 —— 2025 圳证券交易所上市公司自律监管指引第号 主板上市公司规范运作》（年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意公司修订及制定公司管理制度，具体如下：
本次修订及制定的公司管理制度中，除《董事会议事规则》《股东会议事规则》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事制度》《对外投资管理制度》尚需提交股东会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。 具体内容详见公司于2025年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各项制度。 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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