二六三(002467):半年报董事会决议
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2025-024 二六三网络通信股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2025年8月28日采取现场方式召开。公司已于2025年8月15日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议: 1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议,董事会认为,《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-026)。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。 2、审议通过了《关于子公司向民生银行申请授信暨为子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司向民生银行申请授信暨为子公司提供担保的议案》(公告编号:2025-027)。 3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2025-028)。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。 4、审议通过了《关于修订及制定公司管理制度的议案》 为进一步完善公司治理制度,促进公司规范运作,根据有关法律法规的规定以及相关监管要求,公司董事会拟修订和制定以下制度:
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。 5、审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》 公司将于2025年9月15日(星期一)下午15:30召开公司2025年第一次临时股东会,本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开,本次股东会的股权登记日为2024年9月9日(星期二)。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-030)。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票 三、备查文件 1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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