二六三(002467):半年报董事会决议

时间:2025年08月29日 17:15:49 中财网
原标题:二六三:半年报董事会决议公告

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2025-024
二六三网络通信股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2025年8月28日采取现场方式召开。公司已于2025年8月15日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:
1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议,董事会认为,《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-026)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

2、审议通过了《关于子公司向民生银行申请授信暨为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司向民生银行申请授信暨为子公司提供担保的议案》(公告编号:2025-027)。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

4、审议通过了《关于修订及制定公司管理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度,促进公司规范运作,根据有关法律法规的规定以及相关监管要求,公司董事会拟修订和制定以下制度:

序号制度名称修订 类别是否需提交股 东会审议
4.01《董事会议事规则》修订
4.02《股东会议事规则》修订
4.03《募集资金管理办法》修订
4.04《关联交易管理制度》修订
4.05《对外担保管理细则》修订
4.06《独立董事制度》修订
4.07《董事会秘书工作细则》修订
4.08《投资者关系管理制度》修订
4.09《信息披露事务管理制度》修订
4.10《总裁工作细则》修订
4.11《内部审计工作制度》修订
4.12《董事会审计委员会议事规则》修订
4.13《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订
4.14《内幕信息知情人登记管理制度》修订
4.15《股东、董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度》修订
4.16《重大信息内部报告制度》修订
4.17《对外投资管理制度》修订
4.18《规范与关联方资金往来管理制度》修订
4.19《理财产品管理制度》修订
4.20《年报信息披露重大差错责任追究制 度》修订
4.21《证券投资管理制度》修订
4.22《董事及高级管理人员离职管理制度》制定
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订及制定公司管理制度的公告》(公告编号:2025-029)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

5、审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》
公司将于2025年9月15日(星期一)下午15:30召开公司2025年第一次临时股东会,本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开,本次股东会的股权登记日为2024年9月9日(星期二)。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-030)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2025年8月30日

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