汇洁股份(002763):半年报董事会决议
深圳汇洁集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2025年8月18日以书面通知的形式发出。会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票 该议案已经审计委员会一致审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025年半年度报告报告》及《2025年半年度报告报告摘要》。 2、审议通过《关于修订部分制度的议案》，同意修订《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》《审计委员会议事规则》《总经理工作细则》《内部审计管理办法》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理办法》，《信息披露委员会实施细则》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《审计委员会年报工作规程》同时废止。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理办法》《审计委员会议事规则》《总经理工作细则》《内部审计管理办法》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理办法》。 3、审议通过《关于2025年半年度利润分配的预案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。 4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 2025年8月30日 中财网
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