东瑞股份(001201):半年报董事会决议

时间:2025年08月29日 17:36:23 中财网
原标题:东瑞股份:半年报董事会决议公告

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2025-032
东瑞食品集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2025年8月29日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十六次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2025年9月19日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案:
(一)关于公司2025年半年度报告全文及报告摘要的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:
(一)审议关于公司2025年半年度报告全文及报告摘要的议案
公司《2025年半年度报告》具体内容公司已于2025年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露;《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-033)具体内容公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月三十日
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