锦波生物(832982):2025年第三次临时股东会决议
证券代码:832982 证券简称:锦波生物 公告编号:2025-144 山西锦波生物医药股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025年8月28日 2.会议召开地点:山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号公司九楼会议室 3.会议召开方式:现场投票及网络投票 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长杨霞女士 6.召开情况合法合规的说明: 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 25人,持有表决权的股份总数 79,038,994股,占公司有表决权股份总数的68.69%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共17人,持有表决权的股份总数2,672,333股,占公司有表决权股份总数的2.32%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人,出席9人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事会秘书出席会议; 公司全体高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果: 同意股数 79,037,654股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.998%;反对股数1,340股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.002%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:山西格远律师事务所 (二)律师姓名:赵鹏,胡玉玉 (三)结论性意见 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 《山西锦波生物医药股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》 《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会 2025年 8月 29日 中财网
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