明阳科技(837663):2025年第一次职工代表大会决议
明阳科技（苏州）股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年 8月 27日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年 8月 17日以书面通知的方式发出 5、会议主持人：王美华女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30人，出席和授权出席职工代表 30人 二、会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举王美华为公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》、《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等的相关规定，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 经核查，王美华女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的任职条件。 2、议案表决结果： 同意 30票；反对 0票；弃权 0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东会表决情况： 该议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 2025年 8月 29日 中财网
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