朝阳科技(002981):半年报董事会决议
广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于2025年8月18日由专人送达至每位董事； 2、本次董事会于2025年8月28日以通讯方式召开； 3、本次董事会应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-046）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议并通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-048） 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议； 3、独立董事专门会议2025年第四次会议决议。 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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