国药股份(600511):国药股份第八届董事会第二十九次会议决议
证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:临2025-030 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司(以下简称“公司”或“国药股 份”)第八届董事会第二十九次会议通知及资料于2025年8月 22日以书面、电子邮件等形式发出,会议于2025年8月29日 以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事七名,实际参加 表决董事七名,其中四名独立董事参加了会议,董事长刘月涛先 生主持本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议: (一)以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关 于提名董事候选人的议案》。 公司董事会提名张平女士(简历见附件)为公司第八届董事 会董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起。 在提交本次董事会之前,该议案已经董事会提名委员会审议, 全体委员一致同意提交董事会审议。 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 (二)以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国 药股份关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2025年8月30日 附: 张平女士简历:生于1978年10月,中共党员,本科学历。2011 年6月至2012年1月任国药控股股份有限公司营销管理部副总 监,2012年1月至2015年1月任国药控股股份有限公司运营管 理部高级经理,2015年1月至今国药控股股份有限公司风险与 运营管理部经营计划管理总监。 张平女士未持有公司股票,不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形,与公 司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东 不存在关联关系。 中财网
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