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福建高速(600033):第十届董事会第十次会议决议
| 时间：2025年08月29日 17:56:35 中财网 |
福建发展高速公路股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 8月 18日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第十次会议的通知。
本次会议于 2025年 8月 29日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
二、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《战略委员会工作规则》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作制度》《外部信息使用人管理制度》《董事会向经理层授权管理制度》《总经理向董事会报告制度》以及《内部审计管理办法》等制度的修订。
《内部审计管理办法》已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
三、审议通过《关于修订董事会授权清单的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2025年 8月 30日
中财网