豪悦护理(605009):第三届监事会第十二次会议决议
杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月19日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的运营和管理状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 监事会认为：公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会 2025年8月30日 中财网
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