开创国际(600097):开创国际第十届董事会第十八次会议决议
上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料分别于8月18日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际参加通讯表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过半年报中涉及财务信息的相关内容。 具体内容详见公司同日披露的《开创国际2025年半年度报告》《开创国际2025年度半年度报告摘要》。 (二)审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》关联董事王海峰先生、朱正伟先生、许幸民先生、吴昔磊先生回避表决。 非关联董事表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露的《开创国际关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 (三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《开创国际关于修订<公司章程>的公告》。 (四)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 (七)审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 (八)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 公司定于2025年9月16日下午13:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见公司同日披露的《开创国际关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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