上海三毛(600689):上海三毛企业（集团）股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议
B900922 三毛B股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于2025年8月18日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会第二次会 议的通知，并于2025年8月28日以通讯方式召开。会议应参加表决 董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案： 一、《公司2025年半年度报告》 《2025年半年度报告》及摘要详见同日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案于2025年8月18日经公司第十二届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃 权0票。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二〇二五年八月三十日 中财网
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