电子城(600658):电子城 第十二届监事会第十九次会议决议
北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十 二届监事会第十九次会议于2025年8月28日上午在公司会议室召开， 会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高管人员列席了会议。 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席安立红先生主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》的议案 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司监事会经过认真审议出具审核意见如下： 公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年半年度 报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的 经营管理和财务状况等事项。 二、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》的议案 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司监事会认为公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定及时、真实、准 确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 三、审议通过《关于注销公司2019年股票期权激励计划预留授 予部分第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：公司本次将2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权股票 期权予以注销符合有关法律法规及《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。 四、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司为落实最新法律法规及监管要求，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并对《公司章程》进行修订。 本议案尚需作为特别决议事项提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司为落实最新法律法规及监管要求，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，公司同步废止《监事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 监事会 2025年8月28日 中财网
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