|
同益中(688722):同益中第三届监事会第四次会议决议
| 时间：2025年08月29日 18:21:30 中财网 |
北京同益中新材料科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况
北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025年8月28日以通讯会议方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席杨雪主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于公司对国投财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。
经审核，监事会认为：国投财务有限公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,国投财务有限公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标均符合该办法第34条的规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现国投财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与国投财务有限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司监事会
2025年8月30日
中财网