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海信家电(000921):召开2025年第二次临时股东会的通知
| 时间：2025年08月29日 18:31:21 中财网 |
海信家电集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2025年9月18日（星期四）下午3:00召开本公司2025年第二次临时股东会（「本次股东会」），具体事项如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东会会议届次：2025年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十二届董事会2025年第四次临时会议审议，同意于2025年9月18日召开本公司2025年第二次临时股东会，召开本次股东会符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期与时间：
1.现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午3:00起
2.网络投票时间：2025年9月18日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2025年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日
1.A股股东股权登记日：2025年9月11日
2.H股股东暂停过户日：2025年9月12日至2025年9月18日（包括首尾两日）（七）出席对象：
1.于2025年9月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，若填妥并于2025年9月11日或之前交回出席本次股东会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东会，未能填妥或交回回执将不会影响符合资格的股东出席股东会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2025年8月29日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2025年第二次临时股东会通知》相关公告。
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、高级管理人员
3.本公司聘请的专业人士
（八）现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路88号海信国际中心会议室二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 非累积投票 | ||
| 1.00 | 审议及批准《关于选举方雪玉女士为本公司第十二届 董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》。 | √ |
上述议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
三、现场股东会会议登记事项
（一）登记方法
1.拟出席本次股东会的A股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
2.拟出席本次股东会的H股股东，除应当在2025年9月11日或之前将出席本次股东会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2025年9月11日或以前，送交香港中央证券登记有限公司。
3.委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2025年9月11日或之前
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
海信家电集团股份有限公司证券部
邮编：528303 传真：（0757）28361055
（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
（五）其他事项
1.会议联系方式：
电话：（0757）28362866 传真：（0757）28361055
联系部门：证券部
2.会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿费用自理。
3.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360921
2.投票简称：海信投票
3.填报表决意见：同意、反对、弃权；
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年9月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间：2025年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第四次临时会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件一：确认回执
海信家电集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会参加回执
根据中华人民共和国公司法、本公司章程和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2025年第二次临时股东会的本公司股东，需填写以下确认表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码： 电话号码：
地址：_______________________________________
日期： 股东签名：
附注：
1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2.请提供身份证复印件。
3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2025年9月11日或之前送达本公司。
5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
海信家电集团股份有限公司证券部
邮政编码：528303
(2)如此表采用传真形式，请传至：
海信家电集团股份有限公司
传真号码：86-757-28361055
附件二： 海信家电集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | |||
| 非累积投票 | |||
| 1.00 | 审议及批准《关于选举方雪玉女士为本公司第十二 届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》。 | √ | □同意 □反对 □弃权 |
委托人持有股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2025年 月 日
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