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王子新材(002735):续聘公司2025年度审计机构
| 时间：2025年08月29日 18:31:25 中财网 |
深圳王子新材料股份有限公司
关于续聘公司2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘2025年度审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年8月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信会计师事务所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户21家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁） 人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁） 事件 | 诉讼（仲裁） 金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭 辉、立信 | 2014年报 | 尚余500万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为 由对金亚科技、立信提起民事诉讼。根 据有权人民法院作出的生效判决，金亚 科技对投资者损失的12.29%部分承担赔 偿责任，立信承担连带责任。立信投保 的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生 效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证 券、银信评估、立 信等 | 2015年重 组、2015年 报、2016年 报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告； 2016年半年度报告、年度报告；2017年 半年度报告以及临时公告存在证券虚假 陈述为由对保千里、立信、银信评估、 东北证券提起民事诉讼。立信未受到行 政处罚，但有权人民法院判令立信对保 千里在2016年12月30日至2017年12 月29日期间因虚假陈述行为对保千里 所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。 目前胜诉投资者对立信申请执行，法院 受理后从事务所账户中扣划执行款项。 立信账户中资金足以支付投资者的执行 款项，并且立信购买了足额的会计师事 务所职业责任保险，足以有效化解执业 诉讼风险，确保生效法律文书均能有效 执行。 |
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师 执业时间 | 开始从事上市 公司审计时间 | 开始在本所 执业时间 | 开始为本公司提 供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 冯万奇 | 1997年 | 2001年 | 2013年 | 2024年 |
| 签字注册会计师 | 宋金元 | 2017年 | 2015年 | 2017年 | 2021年 |
| 质量控制复核人 | 于长江 | 2006年 | 2006年 | 2013年 | 2024年 |
姓名：冯万奇
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2024年度 | 朗姿股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 北京动力源科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 北京并行科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 山西永东化工股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 爱慕股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 亿帆医药股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 三博脑科医院管理集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 苏州卓兆点胶股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 山西永东化工股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 朗姿股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023年度 | 北京动力源科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 北京并行科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 爱慕股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年度 | 亿帆医药股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年度 | 三博脑科医院管理集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年度 | 苏州卓兆点胶股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年度 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 朗姿股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 厦门日上集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 天津滨海能源发展股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 北京动力源科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 北京三维天地科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年度 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 质量控制复核人 |
姓名：宋金元
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2024年度 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2023年度 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2022年度 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 签字会计师 |
姓名：于长江
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2024年度 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 厦门日上集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年度 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2024年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 山西永东化工股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024年度 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年度 | 北京华如科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 厦门日上集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年度 | 北京并行科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年度 | 山西永东化工股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年度 | 爱慕股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 北京华如科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年度 | 天津滨海能源发展股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 质量控制复核人 |
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
| 2024 | 2025 | 增减% | |
| 年报审计收费金额（万元） | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 内控审计收费金额（万元） | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
（一）董事会审计委员会审议意见
经审议，我们认为：立信会计师事务所能按照2024年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2024年度财务报告的审计意见；在执行公司2024年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。
审计委员会查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并同意将此议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议及表决情况
公司于2025年8月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为1年。
（三）生效日期
本次续聘公司2025年度审计机构事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、关于拟续聘审计机构基本情况的说明。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2025年8月30日
中财网