信邦制药(002390):修订《公司章程》
贵州信邦制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8 月28日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的具体情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。章程具体修订内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》、《章程修正案》。 同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》、《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》经股东大会审议通过前，公司第九届监事会继续履行职责。 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 公司已就相关情况知会公司第九届监事会各位监事。公司第九届 监事会各位监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。 二、其他事项说明 公司董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理以 上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。 三、备查文件目录 1、《第九届董事会第八次会议决议》； 2、《贵州信邦制药股份有限公司章程》。 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董事会 二〇二五年八月三十日 中财网
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