信邦制药(002390):2025年半年度利润分配预案
贵州信邦制药股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月 28日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议以8票同 意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于2025年8月28日召开的第九届监事会第八次会议以3票 同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。 监事会认为2025年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》的利润分配 政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。 （三）股东大会审议情况 本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审 议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.分配基准：2025年半年度。 2.根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半 年度实现净利润142,445,335.96元，其中归属于上市公司股东的净利润107,196,832.89元；2025年半年度母公司实现的净利润为 140,444,898.31元。截至2025年6月30日，公司合并报表期末可供分 配的利润507,056,929.98元，母公司报表可供分配的利润 151,656,927.47元。 3.股本基数：以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用 证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基 数。 4.以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已 回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数，向全体 股东每10股派发0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 本次预计现金分红总额56,892,189.84元（含税）。 5.若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的股本总额由于 股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每10股利润分配的比例不三、现金分红方案合法性说明 2025年半年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在 保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑持续回报投资者的情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 此次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。 四、相关风险提示 （一）本次利润分配预案需经公司2025年第一次临时股东大会审 议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 （二）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人 范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。 五、备查文件 （一）《第九届董事会第八次会议决议》； （二）《第九届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董事会 中财网
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