信邦制药(002390):半年报董事会决议
贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第 八次会议（以下简称“会议”）于2025年8月28日在贵州省贵阳市 乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议通知于2025年8月18日以电子邮件、微信、电 话等方式发出，并于2025年8月25日发出补充通知。本次应出席会 议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事刘杰以通讯方式 参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司监事和高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-024）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文》。 2、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》 本次利润分配预案综合考虑公司2025年半年度的盈利水平和整 体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等规定，董事会同意2025年半年度利润分配预案。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年半年度利润分 配预案的公告》（公告编号：2025-025）。 3、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。 同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》、《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 本议案经股东大会审议通过前，公司第九届监事会继续履行职责。 本议案经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-026）。 4、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新规定，为进一步提升 公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对现有的部分公司治理制度进行修订，同时制定相关制度。 4.1审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.2审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.3审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.4审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考 核管理制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.5审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.6审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.7审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.8审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.9审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.10审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度> 的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.11审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议 案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.12审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.13审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.14审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.15审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的 议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.16审议通过了《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.17审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.18审议通过了《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.19审议通过了《关于修订<内幕交易防控考核制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.20审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.21审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.22审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.23审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.24审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.25审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.26审议通过了《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息 披露事务管理制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.27审议通过了《关于修订<债券募集资金管理制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.28审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.29审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 议案4.1-4.10尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）以及刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的各项制度。 5、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议 案》 董事会同意公司召开2025年第一次临时股东大会。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-028）。 三、备查文件 1、《第九届董事会第八次会议决议》； 2、《第九届董事会审计委员会第八次会议决议》； 3、《第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月三十日 中财网
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