国光股份(002749):第六届董事会第六次（临时）会议决议
四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议基本情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议通知于2025年8月25日以电子邮件形式发出，会议于2025年8月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长何颉先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于向四川润尔科技有限公司划转重庆依尔双丰科技有限公司股权的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司《关于向四川润尔科技有限公司划转重庆依尔双丰科技有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第六次（临时）会议决议。 特此公告。 四川国光农化股份有限公司董事会 中财网
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