广大特材(688186):独立董事专门会议2025年第三次会议决议
独立董事专门会议 2025年第三次会议决议 张家港广大特材股份有限公司独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年8月28日以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《张家港广大特材股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，会议决议合法、有效。会议通过如下决议： 1、《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经审议，独立董事认为：公司2025年半年度按照《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据《公司章程》及《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理制度》的相关要求建立了募集资金专户进行存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，除报告期内因工作人员误操作划转募集资金并在发现后及时转回外，公司不存在违规使用募集资金的情形。 经与会独立董事表决，2票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过该议案并同意提交董事会审议。 （以下无正文） 中财网
 |