智翔金泰(688443):第二届董事会第四次会议决议
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知及相关资料已于2025年8月18日发出，会议于2025年8月28日上午9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长刘志刚主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司依法编制了《2025年半年度报告》及其摘要，相关内容真实、准确、2025 完整，反映了公司 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经审议，一致表决通过。 表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年半年度报告》。 （二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用> 情况的专项报告的议案》 公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。经审议，一致表决通过。 表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。 （三）审议通过《关于公司<2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》 《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》经董事会审议，一致表决通过。 表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。 特此公告。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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