力芯微(688601):第六届监事会第十三次会议决议
无锡力芯微电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 监事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年8月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年8月19日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： (一) 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2025 公司监事会认为：公司 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。 (二) 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 公司监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指1 —— 引第号 规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。（公告编号2025-030） (三) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号2025-029）特此公告。 无锡力芯微电子股份有限公司 监事会 2025年8月30日 中财网
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