金一文化(002721):半年报监事会决议
北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议通知于2025年8月18日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于2025年8月28日上午11:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事3名，实际现场出席会议的监事3人。 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》 监事会对公司2025年半年度报告全文及摘要的书面审核意见如下： 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 公司《2025年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。 2、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》。 三、备查文件 1、《第五届监事会第二十七次会议决议》 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司监事会 2025年8月30日 中财网
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