蔚蓝锂芯(002245):第七届董事会第五次会议决议
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2025年8月24日以书面方式送达参会人员。会议于2025年8月29日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生、宋李兵先生以通讯方式表决。会议由董事长CHENKAI先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 董事会同意聘任张宗红女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 具体内容详见刊登于2025年8月30日《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的2025-065号《关于公司高级管理人员变动的公告》。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会 二○二五年八月三十日 中财网
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