派克新材(605123):派克新材第四届监事会第四次会议决议

时间:2025年08月29日 19:10:51 中财网
原标题:派克新材:派克新材第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码:605123 证券简称:派克新材 公告编号:2025-033
无锡派克新材料科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
(一)无锡派克新材料科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第四届监事会第四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于 2025年 8月 19日以通讯送达方式发出通知。

(三)本次会议于 2025年 8月 29日在公司会议室以现场会议方式召开。

(四)本次会议应出席监事 3人,实际出席监事 3人。

(五)本次会议由公司监事会主席刘其源先生主持,董事会秘书赵溪寻先生列席。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司2025年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》(公告编号:2025-034)。

表决结果:赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。

(二)审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材2025年半年度报告摘要》《派克新材2025年半年度报告》。

表决结果:赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。

(三)审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。

(四)审议通过了《关于2025年中期分红预案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于2025年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2025-036)。

表决结果:赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。

(五)审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-037)。

表决结果:赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司监事会
2025年 8月 30日
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