风语筑(603466):上海风语筑文化科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议材料
2025年第一次临时股东会 会议材料 2025年 9月 15日 目 录 一、上海风语筑文化科技股份有限公司2025年第一次临时股东会议程二、上海风语筑文化科技股份有限公司2025年第一次临时股东会议案1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》 2. 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》3. 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》上海风语筑文化科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会议程 一、会议基本情况 1 ． 会议召集人：公司董事会 2． 会议主持人：董事长 3． 现场会议时间：2025年9月15日14：30 4． 会议地点：上海市静安区江场三路191号公司会议室 5． 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开 当日的9:15-15:00。 二、会议议程： 1． 主持人宣布会议开始 2． 宣读并审议会议议案及听取报告
4． 现场投票表决 5． 现场计票并宣读现场投票结果 6． 休会，等待网络投票结果 7． 合并现场及网络投票结果，宣读本次股东会决议 8． 见证律师宣读本次股东会法律意见书 9 ． 签署股东会决议和会议记录 10． 主持人宣布本次股东会结束 议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《上海风语筑文化科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等监事会相关制度相应废止，同时公司将设职工代表董事1名，并对《公司章程》进行修订，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司股东会审议通过取消监事会前，公司第四届监事会监事仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续履行相应的职责。 公司监事会取消后，由栋栋女士不再担任公司非职工代表监事、监事会主席；魏旭女士不再担任公司非职工代表监事；裴玉堂先生不再担任公司职工代表监事。 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新要求，公司将设职工代表董事1名。 二、修订《公司章程》的情况 根据相关法律、法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》对应条款进行修订，主要内容具体如下： 1、将《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”； 2、将“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，删除第七章监事会相关章节，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权等；《公司章程》中设置职工代表董事1名； 3、新增第五章的第四节董事会专门委员会相关内容； 4、因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款编号、引用条款涉及条款编号按修订后内容相应调整； 修订后的《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》全文以及《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的公告》已于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）进行披露。 公司提请股东会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。 本议案须获得本次股东会以特别决议通过方可生效。 以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。 上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会 2025年9月15日 议案二 关于修订《上海风语筑文化科技股份有限公司股东会议事规则》的议案各位股东及股东代理人： 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，公司拟对原《股东大会议事规则》中相关条款进行修订。修订后的《股东会议事规则》已于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）进行披露。 以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。 上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会 2025年9月15日 议案三 关于修订《上海风语筑文化科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 各位股东及股东代理人： 为规范公司董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟对原《董事会议事规则》中相关条款进行修订。修订后的《董事会议事规则》已于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）进行披露。 以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。 上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会 2025年9月15日 中财网
 |