华设集团(603018):第五届董事会第二十四次会议决议

时间:2025年08月29日 19:16:41 中财网
原标题:华设集团:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:603018 证券简称:华设集团 公告编号:2025-040
转债代码:113674 转债简称:华设转债
华设设计集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年8月28日在公司AB507会议室(南京市秦淮区紫云大道9号)召开,会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2025年8月18日以书面和邮件方式送达各位董事。

本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。

二、董事会会议审议情况
1 2025
、审议通过《公司 年半年度报告》
《公司2025年半年度报告》已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于成立华设低空智慧起降装备科技公司的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日
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