派克新材(605123):派克新材第四届董事会第四次会议决议
无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于2025年8月19日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》（公告编号：2025-034）。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过了《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材2025年半年度报告摘要》《派克新材2025年半年度报告》。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-035）。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 该议案尚需公司股东会审议。 （四）审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 1、关于修订《股东会议事规则》的议案； 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 2、关于修订《董事会议事规则》的议案； 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 4、关于修订《募集资金管理制度》的议案； 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 5、关于修订《投资者关系管理制度》的议案； 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 6、关于修订《委托理财管理制度》的议案； 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 7、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案； 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 8、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案； 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 9、关于修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案； 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 10、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案； 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 11、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案； 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 12、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案； 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 13、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案； 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 14、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案； 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 15、关于制定《市值管理制度》的议案； 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 16、关于制定《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案； 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 制度具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的制度全文，议案1-4、13尚需提交公司股东会审议。 （五）审议通过了《关于 2025年中期分红预案的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-036）。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 （六）审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-037）。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 （七）审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会 2025年08月30日 中财网
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