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城建发展(600266):城建发展第九届董事会第二十三次会议决议
| 时间：2025年08月29日 19:26:18 中财网 |
北京城建投资发展股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年8月29日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第九届董事会第二十三次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年8月19日通过书面及电子通讯方式送达全
体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事6人，独立董事张
成思因公务未能亲自出席会议，委托独立董事宋建波代为出席并表决，董事长齐占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）2025年半年度报告及摘要
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2025年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）关于向内蒙古乌兰察布察右前旗三岔口乡采购基层办公用
品项目捐赠的议案
同意公司的全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司向内
蒙古乌兰察布察右前旗三岔口乡捐赠现金8万元人民币，用于其采购
14台电脑及1台复印彩印一体机，帮助该乡各村进一步提升基层办
公效能，助力乡村产业发展。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025年8月30日
?报备文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议
2.董事会审计委员会决议
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