音飞储存(603066):音飞储存第五届董事会第十八次会议决议
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年8月26日以通讯方式发出会议通知，于2025年8月29日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长刘子力先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 2025 一、审议通过《公司 年半年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，并结合公司实际情况对《公司章程》及相关议事规则进行修订。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 本议案采用分项表决形式，经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对公司现有制度进行系统性的修订。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关治理制度。 （1）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （2）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （3）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （4）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （5）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （6）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （7）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （8）审议通过《关于修订<防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （9）审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （10）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （11）审议通过《关于修订<资金管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （12）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （13）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （14）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （15）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （16）审议通过《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （17）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （18）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （19）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （20）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （21）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （22）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （23）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （24）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （25）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 上述第1、2、3、8、9、16、18、22、24、25项制度尚需提交2025年第一次临时股东会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 四、审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 特此公告。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
 |