华体科技(603679):四川华体照明科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料
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时间：2025年08月29日 19:35:46 中财网 |
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原标题:
华体科技:四川华体照明科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料
四川华体照明科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会会议资料二零二五年九月
目 录
2025年第三次临时股东大会会议议程.........................3
议案一：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》..........4
议案二：《关于修订公司部分管理制度的议案》................7
四川华体照明科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2025年9月8日下午14:30
会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室
主持人：董事长梁熹先生
记录人：董事会秘书徐洁女士
会议议程：
一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会开始
二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数
三、审议有关议案
1、《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》；
四、推选现场计票、监票人
五、现场股东投票表决
六、现场表决统计
七、会议主持人宣读现场表决结果
八、会议主持人宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、会议主持人宣布会议结束
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百七十七条
……
（三）利润分配的具体条件：公司在当
年度盈利且累计未分配利润为正的情
况下，采取现金方式分红；采用股票股
利进行利润分配的，应当具有公司成长
性、每股净资产的摊薄等真实合理因
素；公司董事会应当综合考虑所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 | 第一百六十条
……
（三）利润分配的具体条件：公司在当
年度盈利或累计未分配利润为正的情
况下，采取现金方式分红；采用股票股
利进行利润分配的，应当具有公司成长
性、每股净资产的摊薄等真实合理因
素；公司董事会应当综合考虑所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 |
| 水平以及是否有重大资金支出安排等
因素，区分下列情形，并按照本章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政
策：
……
（四）现金分红条件
公司采取现金方式分配股利，应符合下
述条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分
配利润(即公司弥补亏损、提取公积金
后所余的税后利润)为正值、且现金流
充裕，实施现金分红不会影响公司后续
持续经营；
……
（五）现金分红比例：原则上公司按年
度将可供分配的利润进行分配，必要时
公司也可以进行中期利润分配。公司最
近三年以现金方式累计分配的利润不
少于最近三年实现的年均可分配利润
30%
的 。每年具体的现金分红比例预案
由董事会根据前述规定、结合公司经营
状况及相关规定拟定，并提交股东大会
表决。
……
（七）利润分配政策的决策程序：
……
公司若当年不进行或低于本章程规定
的现金分红比例进行利润分配的，公司
董事会应当在定期报告中披露原因，独 | 水平以及是否有重大资金支出安排等
因素，区分下列情形，并按照本章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政
策：
……
（四）现金分红条件
公司采取现金方式分配股利，应符合下
述条件：
（1）公司现金流充裕，实施现金分红
不会影响公司后续持续经营；
……
（五）现金分红比例：原则上公司按年
度进行分配，必要时公司也可以进行中
期利润分配。公司最近三年以现金方式
累计分配的利润不少于最近三年实现
的年均可分配利润的30%。每年具体的
现金分红比例预案由董事会根据前述
规定、结合公司经营状况及相关规定拟
定，并提交股东会表决。
……
（七）利润分配政策的决策程序：
……
公司若当年不进行或低于本章程规定
的现金分红比例进行利润分配的，公司
董事会应当在定期报告中披露原因，有
关利润分配的议案需经公司董事会审
议后提交股东会批准，并在股东会提案
中详细论证说明原因及留存资金的具
体用途，且公司需提供网络投票的方 |
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| 立董事应当对此发表独立意见，有关利
润分配的议案需经公司董事会审议后
提交股东会批准，并在股东会提案中详
细论证说明原因及留存资金的具体用
途，且公司需提供网络投票的方式，由
股东会以特别决议的方式表决通过。 | 式，由股东会以特别决议的方式表决通
过。 |
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《四川华体照明科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订公司部分管理制度的公告》已于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。
该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025年9月8日
| 序号 | 制度名称 | 本次修订 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 是 |
| 3 | 《独立董事工作制度》 | 是 |
| 4 | 《对外担保管理制度》 | 是 |
| 5 | 《信息披露管理办法》 | 是 |
| 6 | 《对外投资管理制度》 | 是 |
| 7 | 《关联交易管理制度》 | 是 |
| 8 | 《控股股东和持股5%以上的大股东的重大信息报告制度》 | 是 |
| 9 | 《控股子公司信息披露事务管理和报告制度》 | 是 |
| 10 | 《募集资金管理制度》 | 是 |
| 11 | 《内幕信息知情人登记备案制度》 | 是 |
| 12 | 《投资者关系管理制度》 | 是 |
| 13 | 《重大信息内部报告制度》 | 是 |
以上制度修订稿已于2025年8月23日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见上海证券交易所网站。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025年9月8日
中财网
