越秀资本(000987):第十届董事会第二十六次会议决议
广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第二十六次会议通知于2025年8月18日以电子邮件 方式发出，会议于2025年8月29日在广州国际金融中心63楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事12 人，实际出席董事12人，其中独立董事刘中华、冯科通讯参加。 会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）及 《2025年半年度报告》。 2025年半年度利润分配预案的议案》 经审议，董事会认为：2025年半年度利润分配预案符合中 国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关利润分配的 相关规定，充分考虑了公司2025年上半年的盈利情况、未来经 营发展的资金需求、所在行业情况以及股东投资回报等综合因素， 与公司业绩成长性及稳健发展的需求相匹配，与所处行业上市公 司平均水平不存在重大差异，不会对公司未来经营所需现金流造 成影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司 和全体股东的利益。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年 度利润分配预案》（公告编号：2025-052）。 本议案需提交公司2025年第五次临时股东会审议。 三、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 公司高级管理人员2024年绩效清算的议案》 因利益相关，董事王恕慧、吴勇高回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。根据 《广州越秀资本控股集团股份有限公司高级管理人员薪酬和绩 效管理制度》等规定，董事会同意对高级管理人员及参照高级管 理人员进行薪酬管理的相关人员2024年度的绩效完成情况进行 清算。 四、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 召开2025年第五次临时股东会的议案》 公司拟于2025年9月15日（星期一）以现场投票与网络投 票相结合的方式召开2025年第五次临时股东会。 会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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