|
艾迪精密(603638):艾迪精密 关于取消监事会
| 时间：2025年08月29日 20:05:58 中财网 |
公告编号：2025-032
证
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2025年8月30日
中财网