广汽集团(601238):广汽集团第七届董事会第9次会议决议
H股代码：02238 H股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 第七届董事会第9次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司第七届董事会第9次会议于2025年8月29日（星期五）上午9:00在广州市番禺区金山大道东668号T2一楼102会议室召开。 本次会议应出席会议董事10人，其中现场出席董事9人，周开荃董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。本次会议由冯兴亚董事长主持，会议听取了《关于2025年上半年经营计划完成情况及下半年工作计划的报告》，经与会董事投票表决，审议并通过了以下决议事项： 一、审议通过了《关于2025年半年度报告的议案》，并授权董事会秘书、公司秘书负责报告的定稿与披露。 审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 上述议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司2025年半年度计提资产减值准备5.26亿元。 审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 上述议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 三、审议通过了《关于2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。 审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于2025年部分专项计划调整的议案》。 审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广州汽车集团股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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