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中青旅(600138):中青旅第十届董事会第二次会议决议
| 时间：2025年08月29日 20:17:30 中财网 |
中青旅控股股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2025年8月29日以现场和视频相结合的方式在公司2009会议室召开。会议通知及会议文件于2025年8月13日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人，其中以视频方式出席的董事2人。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：
一、公司2025年半年度报告及摘要
公司2025年半年度报告及摘要详见公司同日于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的《中青旅2025年半年度报告》、《中青旅2025年半年度报告摘要》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会内控与审计委员会审议通过。
二、关于修订《董事会内控与审计委员会工作细则》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅董事会内控与审计委员会工作细则》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
三、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅董事会提名委员会工作细则》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
四、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
五、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
六、关于修订《总裁工作细则》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅总裁工作细则》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
七、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅信息披露事务管理制度》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
八、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅重大信息内部报告制度》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
九、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
十、关于修订《债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅债务融资工具信息披露事务管理制度》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
十一、关于修订《财务管理制度》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅财务管理制度》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
十二、关于修订《内部控制基本规定》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅内部控制基本规定》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
十三、关于修订《对外担保管理办法》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅对外担保管理办法》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
十四、关于修订《投资管理办法》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅投资管理办法》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
十五、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅内幕信息知情人登记管理制度》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
十六、关于修订《投资者关系管理办法》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅投资者关系管理办法》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
十七、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅募集资金使用管理办法》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
十八、关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅关于规范与关联方资金往来的管理制度》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
十九、关于修订《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的专项管理制度》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅董事和高级管理人员买卖本公司股票的专项管理制度》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
二十、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅董事会秘书工作细则》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
二十一、关于修订涉及监事会相关的其他制度的议案
全文详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中青旅年报信息披露重大差错责任追究制度》、《中青旅外部信息使用人管理制度》、《中青旅关联交易管理办法》。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日
中财网