炬光科技(688167):西安炬光科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议
西安炬光科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年8月29日 （二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：
1、对中小投资者进行单独计票的议案：1 2、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 3、特别决议议案：不涉及 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京锦路安生（西安）律师事务所律师：贾鑫、安飒 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 特此公告。 西安炬光科技股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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