ST东时(603377):第五届董事会第三十一次会议决议
证券代码:603377 证券简称:ST东时 公告编号:临2025-160 转债代码:113575 转债简称:东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”或“东方时尚”)第五届董事会第三十一次会议的会议通知于2025年8月19日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事11人,实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 全体董事审议后,一致认为公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定;半年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 2、审议并通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2025-161)。 特此公告 东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
![]() |