三峡能源(600905):中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
中国三峡新能源(集团)股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 第七次会议决议 中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司) 第二届董事会独立董事专门会议第七次会议于2025年8月26 日以现场会议并结合通讯方式在北京召开,会议通知已于2025 年8月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席独立董事3 名,实际出席独立董事3名。本次会议的召集召开符合《公司 法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,会议合 法有效。会议由独立董事专门会议召集人胡裔光主持,形成决 议如下: 一、审议通过《关于<公司对三峡财务有限责任公司的风险 持续评估报告>的议案》 全体独立董事一致认为,公司出具的三峡财务有限责任公 司风险持续评估报告对三峡财务有限责任公司的经营资质、内 部控制、经营管理和风险管理情况进行了较为全面的评估,并 得出较为完善的风险评估意见。同意将本评估报告提交公司第 二届董事会第四十二次会议审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 二、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》 全体独立董事对上述报告无异议,该项报告审阅通过。 中国三峡新能源(集团)股份有限公司独立董事 胡裔光、王永海、杜至刚 中财网
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