|
中国中铁(601390):中国中铁第六届董事会第十四次会议决议
| 时间：2025年08月29日 21:31:16 中财网 |
H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议〔属2025年第3次定期会议（2025年度总第8次）〕通知和议案等书面材料于2025年8月19日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年8月29日以现场会议方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈文健主持，公司部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<中国中铁2025年A股半年度报告及摘要、H
股中期报告及业绩公告>的议案》。相关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的2025年半年度报告及摘要和披露于香港联交所网站的2025年中期业绩公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<中国中铁2025年中期财务报表（截至二零二
五年六月三十日止六个月期间）>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于<2025年度中期预算调整方案>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于<中国中铁二级单位负责人任期经营业绩考核
实施方案>及任期考核目标值的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司二级企业工资总额管
理办法>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于调整董事会安全健康环保委员会委员的议案》，同意房小兵任董事会安全健康环保委员会委员，修龙不再担任董事会安全健康环保委员会委员，委员会其他人员及委员会主任任职不变。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于修订<董事会审计与风险管理委员会议事规则>等四项议事规则的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。修订后的《董事会审计
与风险管理委员会议事规则》《董事会战略与投资委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
（八）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司信息披露管理办
法>等四项制度的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。修订后的公司《信息披
露管理办法》《董事和高级管理人员持股变动管理规定》《内幕知情人登记管理细则》《定期报告信息披露重大差错责任追究细则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
（九）审议通过《关于<中国中铁2025年度内控评价工作方案>的议
案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2025年8月30日
中财网