耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃2025年半年度利润分配方案公告
2025年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利0.028元（含税）人民币； ? A股股东每股派发现金红利0.028元人民币（含税），B股 股东每股派发现金红利相当于0.028元人民币的等额美元（含税）； ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ? 公司2024年年度股东大会已审议通过《关于2025年中期现 金分红安排的议案》，根据授权，本次利润分配方案已经董事会审议通过，将在规定期限内实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 为持续践行“以投资者为本”的发展理念，及时与投资者共享经 营发展成果，提升投资价值，公司2024年年度股东大会审议通过了 《关于2025年中期现金分红安排的议案》，授权董事会结合公司当期实际情况，在有利于公司健康稳定持续发展的前提下，合理决定在 2025年中期制定并实施具体的现金分红方案。 截至2025年6月30日，公司2025年1-6月实现归属于母公司 所有者的净利润为人民币86,366,014.84元，加上上年结转的未分配 利润人民币821,697,297.15元，扣除2024年度现金分红人民币 6,544,412.48元，实际可分配利润人民币901,518,899.51元。公司 母公司报表中，报告期期末未分配利润为人民币117,369,442.94元。 以上数据未经审计。 经公司董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.28元（含税）。 截至2025年6月30日，公司总股本934,916,069股，本次参与权益 分派的总股本为934,916,069股，以此计算合计拟派发现金红利人民 币26,177,649.93元（含税），占本报告期归属于上市公司股东净利 润的比例30.31%。本报告期不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转 债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回 购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经第十一届董事会第十次会议审议通过，无 须提交股东会审议，并将在规定期限内实施完成。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 第十一届董事会于2025年8月28日召开第十次会议，以“9票 同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案，本方案 符合公司章程规定的利润分配政策。 （二）审计委员会意见 第十一届董事会审计委员会于2025年8月27日召开第九次会议， 以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。 委员会认为：公司的本次利润分配方案以公司盈利情况、现金流 量状况和资金需求计划为依据，并结合公司当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报要求而制定；有利于及时与投资者共享经营发展成果，符合全体股东利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意提交董事会审议。 （三）独立董事意见 独立董事于2025年8月27日召开2025年第六次专门会议，以 “3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。 独立董事认为，公司2025年中期利润分配方案符合中国证监会 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的要求，保持了现金分红的连续性和稳定性，兼顾了公司全体股东的整体利益和公司业务发展规划、自身经营模式、未来资金需求等因素；及时与投资者共享公司经营发展成果，积极践行投资者为本的理念，提升投资价值和公司资本市场形象。我们一致同意本次利润分配方案并提交董事会审议。 三、相关风险提示 本次利润分配方案综合考虑了公司的业务发展规划、自身经营模 式、未来资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025年8月30日 中财网
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