宏达股份(600331):第十届董事会第二十一次会议决议
四川宏达股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2025年8月18日以邮件、电话等方式发出，于2025年8月28日10:00在中海国际中心H座14楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事9人，实到董事9人。其中董事王浩、张建，独立董事郑亚光、李军因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决。公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《宏达股份2025年半年度报告全文及摘要》 公司《2025年半年度报告全文及摘要》详见2025年8月30日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2025年半年度报告摘要同时刊登于2025年8月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次专门会议审议通过。 （二）审议通过了《关于宏达股份2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 董事会认为公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。同意《宏达股份2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次专门会议审议通过。 具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-074）。 （三）审议通过了《关于宏达股份2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 为更真实、准确、客观地反映公司截至2025年6月30日财务状况和2025年半年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司截至2025年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。2025年半年度公司及子公司计提信用减值准备和资产减值损失共计7,759,866.00元。 董事会认为本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，依据充分，能够真实客观反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。同意本次计提事项。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次专门会议审议通过。 具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-075）。 （四）审议通过了《关于制定<四川宏达股份有限公司内部审计暂行管理办法>的议案》 为规范公司内部审计工作，建立健全内部审计工作制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据相关法律法规要求，结合《公司章程》及实际情况，董事会同意制定《四川宏达股份有限公司内部审计暂行管理办法》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次专门会议审议通过。 具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《四川宏达股份有限公司内部审计暂行管理办法》。 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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