国盾量子(688027):2025年第四次临时股东大会决议

时间:2025年08月29日 21:50:53 中财网
原标题:国盾量子:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-047
科大国盾量子技术股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年8月29日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数395
普通股股东人数395
2、出席会议的股东所持有的表决权数量44,361,403
普通股股东所持有表决权数量44,361,403
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)43.1275
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)43.1275
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长吕品先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书童璐女士出席本次会议;财务总监谭琪先生等其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司日常关联交易的议案》
1.01议案名称:与中电信量子集团的关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股11,044,95299.730716,7410.151113,0790.1182
1.02议案名称:与中电信量子科技的关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例 (%)票数比例 (%)票数比例 (%)
普通股11,053,62599.809016,7410.15114,4060.0399
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意 反对 弃权 
  票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1.01与中电信量子 集团的关联交 易11,04 4,95299.730716,74 10.151113,07 90.1182
1.02与中电信量子 科技的关联交 易11,05 3,62599.809016,74 10.15114,4060.0399
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案1.01、1.02对中小投资者进行了单独计票;
2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案:议案1.01,关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生,回避表决股数:41,586,631股;议案1.02,关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生、应勇先生,回避表决股数:41,621,631股
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
律师:费林森、盛建平
2、律师见证结论意见:
基于上述事实,天禾律师认为,公司2025年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2025年8月30日

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