[担保]诺德股份(600110):诺德新材料股份有限公司关于担保的进展公告
原标题:诺德股份:诺德新材料股份有限公司关于担保的进展公告 诺德新材料股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人范围：2024年12月31日至本公告日属于诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的下属公司及2025年1月1日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。 ? 担保总授权金额及已实际提供的担保合同金额：公司2024年年度股东大会召开日起至2025年年度股东大会召开之日，向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额为不超过人民币120亿元或等额外币。公司2024年年度股东大会公告日至本次公告日止，扣除已履行到期的担保，公司为子公司对外提供担保合同金额为876,928.60万元（敞口额度）详见表一；子公司为公司对外提供担保合同金额为：98,200万元（敞口额度）详见表二；子公司之间互相提供担保合同金额：3,980万元（敞口额度）详见表三；剩余可用担保额度为220,891.40万元（敞口额度）。 ? 本次担保是否有反担保：否 ? 对外担保逾期的累计数量：无 ? 特别风险提示：公司及控股子公司经年度股东大会授权的对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司及控股子公司实际对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，被担保的子公司中存在3家最近一期资产负债率超过70%的情况。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于2025年4月21日和2025年5月13日召开了第十届董事会第四十次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，自公司2024年年度股东大会召开日起至2025年年度股东大会召开之日止，公司或公司全资子公司及控股子公司拟在2025年度为公司或公司的全资子公司及控股子公司提供担保，担保情形包括：公司为全资子公司提供担保、公司为控股子公司提供担保、公司子公司之间相互提供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司2025年度向金融机构申请综合授信或其他需要相互提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额不超过人民币120亿元或等额外币。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。 （二）担保进展情况 截止本次公告日，公司为子公司提供担保情况如下表（表一）：
二、被担保人基本情况 1、诺德新材料股份有限公司，成立于1989年，注册资本人民币173,518.0932万元。经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 截至2025年6月30日，诺德股份总资产1,651,223.42万元人民币，归属于母公司所有者权益563,188.32万元人民币，营业收入301,551.58万元。归属于母公司所有者净利润为-7,243.29万元人民币,资产负债率为56.41%。 2、青海电子材料产业发展有限公司（简称“青海电子”）为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币444,754.1914万元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子元器件制造；电子元器件零售；金属材料制造；金属材料销售；单位后勤管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 截至2025年6月30日，青海电子总资产1,535,183.54万元人民币，净资产581,691.63万元人民币，营业收入312,446.99万元人民币,净利润为-6,884.19万元人民币,资产负债率为62.11%。 3、惠州联合铜箔电子材料有限公司（简称“惠州电子”）为公司全资子公司，成立于2015年，注册资本人民币120,000万元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：生产、销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀、铸造工序）；货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2025年6月30日，惠州电子总资产269,147.85万元人民币，净资产126,454.93万元人民币，营业收入73,149.47万元人民币，净利润为2,628.79万元人民币,资产负债率为53.02%。 4、深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“百嘉达”）为公司全资子公司,成立于2016年，注册资本人民币80,000万元，是公司统购统销的平台。经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料（含稀贵金属）的销售；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：新能源产品的研发、生产、销售。 截至2025年6月30日，百嘉达总资产393,494.78万元人民币，净资产 85,831.94万元人民币，营业收入377,522.81万元人民币，净利润-3,575.57万元人民币，资产负债率78.19%。 5、青海诺德新材料有限公司（简称“青海诺德”）为公司控股子公司，成立于2015年，注册资本人民币172,000万元。经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子元器件制造；电子元器件零售；金属材料制造；金属材料销售；单位后勤管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 截至2025年6月30日，青海诺德总资产342,004.62万元人民币，净资产178,307.68万元人民币，营业收入78,455.20万元人民币，净利润-1,396.22万元人民币，资产负债率47.86%。 6、湖北诺德锂电材料有限公司（简称“湖北诺德锂电”）为公司控股子公司，成立于2022年，注册资本人民币200,000万元。经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；报关业务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 截至2025年6月30日，湖北诺德锂电总资产365,810.94万元人民币，净资产201,626.62万元人民币，营业收入40,559.71万元人民币，净利润-2,378.27万元人民币，资产负债率44.88%。 7、湖北诺德铜箔新材料有限公司（简称“湖北诺德铜箔”）为公司全资子公司，成立于2022年，注册资本人民币100,000万元。经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件零售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子元器件制造；金属材料制造；金属材料销售；报关业务；货物进出口；有色金属合金制造；电池零配件生产；电池零配件销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 截至2025年6月30日，湖北诺德铜箔总资产220,045.24万元人民币，净资产103,681.16万元人民币，营业收入56,546.36万元人民币，净利润1,663.74万元人民币，资产负债率52.88%。 8、湖北诺德铜材有限公司（简称“湖北诺德铜材”）为公司全资子公司，成立于2022年，注册资本人民币50,000万元。经营范围：有色金属合金制造，高性能有色金属及合金材料销售，金属材料制造，金属材料销售，有色金属合金销售，新材料技术研发，金属丝绳及其制品制造，金属丝绳及其制品销售，金属制品研发，五金产品研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（未完）  |